narkotik və silah qaçaqmalçılığı , terrorçuluq kimi illegal fəaliyyətindən əldə olunan böyük miqdarda pul vəsaitinin təmiz pul kimi göstərilməsinə verilən addır. qısaca olaraq desək, mənşəyi məlum olmayan pul kütləsinin bir mənşəyi olduğunu göstərilməyə çalışılmasıdır. 3 mərhələdən ibarət olur: plac…
qeyri qanuni yolla qazanılmış pulların haradan ve nece qazanıldığı gizledilerek qanuni sisteme köçürülmesidir. bunun üçün bir çox yollardan istifade edirler. meselen (gbkz: yetim)in biri lotoreyada 10000 azn udub, narkotik alverinden pul qazanan milyonerin biri de 20000 azn verir yetime o lotoreyanı…