Azərbaycan maliyyə institutlarının və onların daxil olduğu maliyyə qrupları üzrə nəzarət mexanizmlərinin genişləndirilməsi təklif olunur. Əməliyyatların intensivliyi və məbləği əvvəlki illə müqayisədə 40 faiz və daha çox artdıqda risk profilli yenidən qiymətləndirilir.
Modern.az xəbər verir ki, məsələ Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunan Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Qanuna dəyişiklik layihəsində əksini tapıb.
Layihəyə əsasən Mərkəzi Bankın cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarəti təkcə ayrı-ayrı maliyyə institutlarına deyil, onların daxil olduğu maliyyə qruplarına və şamil ediləcək.
Mərkəzi Bank maliyyə institutlarının və maliyyə qruplarının risk profillərini, o cümlədən qanunvericilik tələblərinə əməl edilmə risklərini dövri olaraq qiymətləndirəcək. Maliyyə institutunun yenidən təşkili olunduqda, benefisiar mülkiyyətçilər dəyişdikdə, fəaliyyət növlərində, müştəri qrupunda və ya qrafi fəaliyyət dairəsində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdikdə qiymətləndirmə yenidən aparılacaq.
Eyni zamanda, əvvəlki təqvimlə müqayisədə əməliyyatların intensivliyi və məbləği 40 faiz və daha çox artdıqda risk profillər yenidən qiymətləndirilir.
Dəyişikliklə Mərkəzi Banka nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün maliyyə institutlarından və maliyyə qruplarından yazılı sorğu əsasında sənəd və məlumat tələb etmək hüququ yoxlanılsın. Tələblər öz məlumatlarını təqdim etməlidirlər.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
