Hökumət bankirlərdən və hüquqşünaslardan çirkli pulların Böyük Britaniyaya daxil olmasını necə əngəllədikləri barədə xoş əhvalatlar təqdim etmələrini xahiş edir, çünki nazirlər Böyük Britaniyanın çirkli pulların yuyulmasına nəzarətin işlədiyini sübut etməyə çalışırlar. Xəzinədarlığın dəlil çağırışı, Böyük Britaniyanın maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasına gəldikdə, xüsusən də 2018-ci ildə Maliyyə Fəaliyyəti İşçi Qrupunun (FATF) qlobal cinayətlərə nəzarət təşkilatı tərəfindən Londonun “çirkli pullar” üçün mərkəzə çevrildiyinə dair iddiaları gücləndirən son acınacaqlı qiymətləndirməsindən sonra öz oyununu gücləndirdiyini göstərmək üçündür. Nəzarətçinin qiymətləndirmə qrupu daha sonra gələn yay yerində araşdırma üçün Böyük Britaniyaya səfər edəcək.
Lakin Böyük Britaniya Şəhərin əsaslı dəyişikliklər etdiyini sübut etmək üçün çətin mübarizə ilə üzləşir və süni intellektə əsaslanan investisiya fırıldaqçılığının artması və əməliyyatların mənbəyini qorumağa kömək edə biləcək kriptovalyutaların artan populyarlığı da daxil olmaqla yeni təhlükələrə qarşı ayıq-sayıq qalır. Keçən il Milli Cinayət Agentliyi təxmin etdi ki, hər il Böyük Britaniyada və ya onun daxilində 100 milyard funt sterlinq yuyulur, şəhər firmaları fırıldaqçılar, insan alverçiləri, qanunsuz narkotik ticarəti və digər mütəşəkkil cinayət növləri üçün hüquqi və maliyyə xidmətləri göstərir. Böyük Britaniyanın çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı milli risk qiymətləndirməsi də 2017-ci ildən bəri hər bir qiymətləndirmə üçün Böyük Britaniyanın hüquq sektorunu “yüksək risk” kimi təsnif edib.
Xəzinədarlıq, şəhər firmalarından 2022-ci ildən etibarən potensial yüksək riskli müştəriləri necə atdıqlarını və ya qəbul etməkdən imtina etdiklərini göstərən hər hansı işi paylaşmalarını xahiş edir. Bu, bir şirkətin müdaxiləsinin sonradan dövlət araşdırmasına və ya təqibə səbəb olduğu halların üstündədir. Hökumət həmçinin şirkətlərdən müştəri profillərində maliyyə cinayətləri üçün qırmızı bayraqlar aşkar etdikləri və bunun firmanın qəbul etmək istədiyi müştərilərin növlərini necə dəyişdiyinə dair nümunələr istədi.
Xəzinədarlığın sözçüsü dedi: "Biz iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün hökumət və sənayedə qəti və əlaqələndirilmiş tədbirlər görürük. Böyük Britaniya iqtisadiyyatından sui-istifadə etmək istəyənlərin qarşısını almaq üçün yeni strategiyalar, gücləndirilmiş icra imkanları və artan maliyyələşdirmə təqdim etdik.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
