Avropa yayımçılarının araşdırması nəticəsində məlum olub ki, WhatsApp qrup söhbəti bütün dünyada yüz milyonlarla avro nağd pul göndərmək, mütəşəkkil cinayətkarlığı və ekstremizmi kağız izi olmadan maliyyələşdirmək üçün istifadə edilib. “Böyük Avropanın Tacirləri” adlı 532 nəfərlik qrup söhbəti, Birmingem və London kimi Britaniya şəhərləri də daxil olmaqla, müştəriləri üçün sərhədlər arasında nağd pul köçürmələri təşkil etmək üçün istifadə edilib. Bir halda, Brüsseldən ödənişlər Suriyadakı İslam Dövləti qrupunun (İD) yaraqlılarına gedib.
Avropa Yayım Birliyinin (EBU) BBC-nin də daxil olduğu xarici araşdırma jurnalistikası şəbəkəsi də insan qaçaqmalçılığı və narkotik alverində oxşar pul köçürmə sistemlərindən istifadə edildiyinə dair daha geniş sübutlar tapıb. 2022-ci ilin fevralın sonu və dekabr ayları arasında göndərilən 82.000-dən çox mesajı ehtiva edən qrup söhbəti ilk olaraq Belçikalı istintaq magistratı Vincent Guerra tərəfindən aşkar edilib. İstintaq magistratı, məhkəmə baxışından əvvəl mürəkkəb işlərdə sübutları araşdıran və onların davam edib-etməməsi barədə tövsiyə verən hakimdir.
Guerra, əməliyyatların sayının "heyrətləndirici" olduğunu və şəbəkənin "bütün planeti" əhatə etdiyini söylədi. İş terrorun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı istintaq kimi başladı, lakin "bu, əməliyyatlar okeanında bir damla oldu" dedi. Qrup çatının üzvləri qədim hawala köçürmə sistemindən istifadə edərək nağd ödənişləri qurmaq üçün bir-birlərinə ərəb dilində mesajlar göndəriblər.
Hawala heç bir elektron qeyd və ya banknotların fiziki daşınması olmadan bütün dünyaya pul göndərilməsini təşkil edə bilən etibarlı pul brokerləri şəbəkəsini əhatə edir. Sistem müxtəlif yerlərdə hawaladars kimi tanınan iki broker arasında razılaşmanı nəzərdə tutur. Hawaladarlardan birinə nağd pul ödənilir, digəri isə eyni məbləği, mənfi komissiyanı alana verməyə razılaşır.
Hawaladars bütün əməliyyatlarını sonradan öz aralarında həll etməyə razılaşırlar. Hawala köçürmələri tez-tez qanuni məqsədlər üçün istifadə olunur, məsələn, immiqrant işçilər banklara çıxışı məhdud olan ölkələrdə ailələrini dəstəkləmək üçün evlərinə pul göndərirlər. Lakin cinayətkarlar, əksər beynəlxalq pul köçürmələri üçün istifadə edilən Swift sistemindən qaçmaq üçün hawala köçürmələrindən də istifadə edə bilərlər, burada banklar adətən işin normal gedişindən kənarda iri əməliyyatları qeyd edirlər və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməli olurlar.
Avropanın Böyük Tacirləri qrupu 5,000 avrodan (4,279 funt sterlinq) yuxarı olan əməliyyatlar üçün qorunurdu və ödənişlər çox vaxt daha böyük olurdu. Qrupda iştirak edənlərin hamısının cinayət fondlarının idarə edilməsində iştirak etdiyinə dair heç bir əlamət yoxdur. Hawala bir çox ölkədə, o cümlədən AB-nin əksəriyyətində qeyri-qanunidir, lakin brokerlər Gəlir və Gömrük İdarəsində (HMRC) qeydiyyatdan keçdiyi müddətcə Böyük Britaniyada qanunidir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
